Год:
2019
Месяц:
Сентябрь

В Приангарье бывший директор банка предстанет перед судом по обвинению в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере

«Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя правления одного из коммерческих банков в присвоении и отмывании денежных средств в особо крупном размере, а также неправомерном обороте средств платежей.

Установлено, что 50-летний директор финансово-кредитной организации, используя свое служебное положение, перевел 45 миллионов рублей, принадлежащих банку, на собственный расчетный счет. После чего он перечислил присвоенные деньги юридическим лицам, которые он контролировал через подставных физических лиц. Создав фиктивные платежные поручения, злоумышленник направил денежные средства для погашения имеющихся задолженностей перед другими компаниями.

По данному факту Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160, частью 4 статьи 174.1 и частью 1 статьи 187 УК РФ, которые в дальнейшем соединены в одно производство. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе обысков по местам проживания и регистрации лиц из числа руководства банка и осмотра их транспортных средств изъята различная документация, печати подконтрольных фигуранту юридических лиц, сотовые телефоны, ноутбуки и флеш-носители. Следователями допрошены более 50 свидетелей, обобщены результаты различных экспертиз.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кировский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Оценить материал:
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России